中新网北京3月23日电 (记者 魏晞)23日,中国互联网金融协会与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲活动,来自中国、美国、新加坡、加拿大、新西兰、澳大利亚、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国相关人士参与了这次宣讲。

受中国互联网金融协会会长李东荣委托,中互金协会副秘书长何红滢在开场致辞中指出,当前利用新冠肺炎疫情消息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段。何红滢倡议,从业机构和从业人员切实履行反洗钱职责,坚守初心,完善机制,加强培训,继续为金融稳定、市场发展做出应有的贡献。

“法者,治之端也”。坚持依法防控,首先要在完善立法上下功夫。疫情防控实践在不断发展变化,法治建设也要与时俱进。要完善疫情防控相关立法,加强配套制度建设,完善处罚程序,强化公共安全保障,构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系,为推进防控工作筑牢法制基础。

薄雪覆盖的松花湖 苍雁 摄

“治国者,必以奉法为重”。坚持依法防控,各级党委和政府要带头守法、依法办事。从依法做好疫情报告和发布,到依法规范捐赠、受赠行为,都要全面依法履行职责,坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控工作,在处置重大突发事件中不断推进法治政府建设,提高依法执政、依法行政水平。各有关部门要明确责任分工,积极主动履职,提高疫情防控法治化水平,切实保障人民群众生命健康安全。“奉法者强则国强”,切实坚持依法防控、科学施策,为打赢疫情防控阻击战提供法治保障。

今年8月,维西县人民法院一审判决:被告人杨某华犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑9个月,并处罚金人民币5000元(罚金已缴纳)。被告人杨某松犯拒不支付劳动报酬罪,单处罚金人民币20000元(罚金已缴纳)。(完)

法律的生命在于实施,法律的权威也在于实施。坚持依法防控,就应在严格执法上动真格。面对严峻复杂的疫情形势,要加大对危害疫情防控行为执法司法力度,严格执行传染病防治法及其实施条例、野生动物保护法、动物防疫法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规,严格执行疫情防控和应急处置法律法规,严格依法落实各项防控措施,坚决遏制疫情蔓延。要加强治安管理、市场监管等执法工作,严厉查处各类哄抬防疫用品和民生商品价格的违法行为,依法严厉打击抗拒疫情防控、暴力伤医、制假售假、造谣传谣等破坏疫情防控的违法犯罪行为,用法治的力量保障社会安定有序。

12月25日,一场雪后,吉林省吉林市松花湖风景区内被薄雪覆盖,山林如画。部分湖区已经结冰,停泊的船只上落满积雪,静如水墨。松花湖风景区湖区面积554平方公里,水域辽阔,湖叉繁多,状如蛟龙。

种植园主拖欠工资玩“失踪”遭罚金

2013年至2014,被告人张某在曲靖市师宗县先后租用了两块地,作为某公司蔬菜种植基地,并聘请李某、孙某等人作为管理员,招收附近村民53人进行蔬菜种植。

部分水域已结冰 苍雁 摄

次年,罗某因无履行能力支付所拖欠工资报酬而逃匿。警方通过经网上追逃,在昆明某小区将罗某被抓获。

可到了约定的时间,张某仍然没有支付工人工资,他竟然“跑路”了。

今年9月,安宁市人民法院一审判决:被告单位安宁温泉某山庄有限责任公司犯拒不支付劳动报酬罪,单处罚金人民币10000元;被告人罗某犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑六个月,缓刑1年,并处罚金人民币5000元。

松花湖内山林如画 苍雁 摄

由于亏损严重,张某未按约定按时支付工人工资22万余元。工人多次讨要后,张某以某公司的名义出具了两份《付款承诺书》,承诺到2017年春节前支付工人工资。

迪庆州维西县人民法院审理后认为,被告人杨某华、杨某松构成拒不支付劳动报酬罪。杨某华在桥梁和土石方两个工程中共拖欠劳动者劳动报酬41万余元;其中杨某华、杨某松在土石方工程中共同拖欠劳动者的劳动报酬18万余元元,系共同犯罪。

此次培训主要包括四方面内容:一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金融犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略;三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统;四是反洗钱专业人才培养机制。

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包工头拖欠41万余元工资获刑9个月

经核算,在桥梁工程中,杨某华拖欠劳动者劳动报酬22万余元;在土石方工程中,杨某华与杨某松共同拖欠劳动者劳动报酬18万余元。

2015年,罗玉英经营管理安宁温泉某山庄有限公司期间,拖欠李某、何某等15名员工工资112103元。2016年,昆明市安宁市人力资源和社会保障局下达《劳动保障监察限期责令改正决定书》后,罗某仍未支付拖欠李某、何某等人的工资。

2018年2月工程完工后,杨某华没有如数支付桥梁工程劳动者的劳动报酬,同时,杨某华、杨某松没有如数支付土石方工程劳动者的劳动报酬。

当前,疫情防控正处于关键时期,坚持依法科学有序防控至关重要。抗击疫情,法治是增强“免疫力”、提高“战斗力”的一剂良方。要在党中央集中统一领导下,始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,从立法、执法、司法、守法各环节发力,为疫情防控工作提供有力法治保障。

坚持依法防控,贵在让全社会知法守法用法。紧紧依靠人民打赢疫情防控阻击战,要着力加强疫情防控法治宣传和法律服务,组织基层开展疫情防控普法宣传,引导广大人民群众增强法治意识,依法支持和配合疫情防控工作。法为社会之准绳,亦为天下之公器。要强化疫情防控法律服务,加强疫情期间矛盾纠纷化解,为困难群众提供有效法律援助,用法治捍卫公平正义,用法治维护人民群众利益。

杨某华在桥梁施工过程中与该集团公司项目经理陈某达成口头协议,承包维西县保和镇拉河柱观景台土石方工程,接到土石方工程后杨某华找到其同学杨某松,约定合伙完成土石方工程。

新冠肺炎疫情暴发以来,根据疫情期间的风险防控形势,中国互联网金融协会迅速对风险监测机制进行了优化提升,丰富了互联网违法金融活动、代币交易、互联网金融广告等方面的风险监测指标和模型,及时发现了一批有价值的线索并报告有关职能部门;提示从业机构反洗钱部门主动作为,将反洗钱风险控制能力有效应用于当前的反欺诈工作中,切实维护金融安全和加强金融消费者权益保护。此外,协会指导发起“博雅医链”战“疫”医疗物资捐赠存证公益平台,运用区块链技术免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线服务,并可协助从业机构在反洗钱工作中了解交易目的、交易性质。(完)

今年1月,师宗县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队将案件线索移送师宗县公安局侦查。侦办过程中,张某终于将拖欠的22万余元工资全部付清。

2017年4月,经安宁市人民法院审理,判决确认被告单位安宁温泉某山庄有限责任公司应给付李某、何某等员工的工资数额,并承担案件受理费。

师宗县人民法院审理后认为,被告人张某以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬,数额较大,师宗县人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付,其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。一审判决:张某犯拒不支付劳动报酬罪,判处罚金人民币10000元(已缴纳)。

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停泊的船只落满积雪 苍雁 摄

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2017年,杨某华的哥哥杨某与一家集团公司签订维通公路(维西段)LJ1合同段的桥梁施工合同,后杨某安排杨某华负责桥梁施工的相关工作。

雪后松花湖如诗如画 苍雁 摄

丰满大坝造就松花湖 苍雁 摄

在杨某华逃匿后,杨某松隐瞒了其与杨某华合伙的事实,带领劳动者讨薪。

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